El Decreto Legislativo N° 1409 y la obligación del notario en la prevención de lavado de activos en Carabayllo 2019
Fecha
2020Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
El presente informe de investigación hará referencia sobre la problemática que
ha traído la aprobación del Decreto Legislativo N° 1409 (SACS), ya que este
genera ciertas disconformidades ante el ente notarial.
En el primer capítulo se precisará la introducción al tema basándose en las
funciones y obligaciones del notario ante la constitución de sociedades, ya sea
para personas jurídicas o naturales, asimismo en ese capítulo se señalarán los
problemas tanto general como específicos, seguido de los objetivos y
finalizando con la justificación de estudio de este informe.
En el segundo capítulo non referiremos al marco metodológico, en donde
encontraremos conceptos de diversos autores de doctrinas, así como también
antecedentes nacionales e internacionales de suma importancia para este
informe de investigación.
El marco metodológico se detallará en el capítulo 3, mostrando los
instrumentos utilizados para llevar acabo de manera eficaz esta tesis hacia
nuestros participantes especializados en la materia.
Por último, lo que se pretende con este informe de investigación es evaluar los
riesgos que pueda tener el Decreto Legislativo N° 1409, puesto que se podría
generar puertas a la criminalidad, a la formalización de empresas que tienen
patrimonio de origen ilícito debido a que vulnera y afecta a la función
encomendada al notario por parte del Estado desde el año 2012.
Colecciones
- Lima Norte [4031]
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