Modelo para la gestión de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la Industria Avícola de El Salvador
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Date
2021-05-01
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El sector avícola en El Salvador forma parte importante en el desarrollo económico del país, contribuyendo en la nutrición de la población, a través del suministro de pollo, huevo y todos los productos derivados del pollo para la comodidad y beneficio de todos los salvadoreños. Las últimas reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos le dieron la obligación de implementar un sistema de gestión de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
como parte de la prevención de este delito.
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Keywords
Lavado de dinero, prevención, gestión del riesgo, financiamiento, terrorismo